Grupa oszustów stanie przed sądem za wyłudzenia VAT na kwotę ponad 93 mln zł
Akt oskarżenia skierowany do Sądu Okręgowego w Łodzi to efekt zakończenia śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi razem z katowicką delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Dotyczyło ono działalności grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy. Prokurator zarzucił oskarżonym łącznie 188 przestępstw; oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, to m.in. wystawienie ponad 1,4 tys. poświadczających nieprawdę faktur VAT i pranie brudnych pieniędzy na łączną kwotę ponad 34 mln euro.
"Ustalono, że członkowie grupy, związanej z działalnością jednej z łódzkich spółek, w okresie od stycznia 2012 r. do stycznia 2014 r., stosując mechanizm tzw. transakcji trójstronnych, polegający na zawieraniu z podmiotami zarejestrowanymi poza granicami Polski dwustronnych umów ramowych obejmujących dostawę olejów smarowych bezpośrednio na teren krajów trzecich, podczas gdy w istocie towar - za wiedzą sprzedawcy - trafiał do odbiorców na terytorium Polski" – wyjaśnił rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki.
Dodał, że w Polsce olej był rozprowadzany jako pełnowartościowy olej napędowy. W tej sposób doszło do uszczuplenia podatku VAT i akcyzowego w łącznej kwocie ponad 93 mln zł.
Głównym dowodem, na którym oparto ustalenia postępowania były zarejestrowane rozmowy telefoniczne osób objętych aktem oskarżenia. W sprawie przesłuchano ponad 200 świadków.
Wśród oskarżonych jest m.in. dwóch byłych funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, którym przedstawiono zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, przy czym stosunkowa niewielka wartość korzyści w postaci alkoholu i kosmetyków samochodowych spowodowała, iż uznano to za przewidziane przepisami kodeksu karnego wypadki mniejszej wagi.
Wobec 10 oskarżonych w sprawie stosowane było tymczasowe aresztowanie. Grozi im do 15 lat więzienia. (PAP)
autor: Bartłomiej Pawlak
bap/ agz/
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
