Kolejnych pięć osób z zarzutami działania w grupie przestępczej i wyłudzania VAT
Zatrzymań na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego dokonali policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami z Mazowieckiej KAS. To kolejne zatrzymania w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie - poinformował p.o. rzecznika CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.
Podał, że zatrzymania mają związek z fikcyjnymi usługami transportowymi oraz ze sprzedażą materiałów budowlanych, na które trafiono podczas kontroli służb w Wólce Kosowskiej (Mazowieckie). Puste faktury wystawiono na kwotę ponad 15 mln zł. "Fikcyjne firmy, zarejestrowane na obywateli Polski, odpowiadały za wystawianie nierzetelnych dokumentów. Faktury dokumentowały sprzedaż robót i materiałów budowlanych oraz usług transportowych" - wyjaśnił Wrześniowski.
Jak podał w komunikacie Referat Komunikacji KAS, szacowane straty Skarbu Państwa to ok. 3 mln zł.
Pięć zatrzymanych osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Jedna z osób została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące, pozostałe mają dozór policji.
W całym śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej jest 63 podejrzanych - poinformowały służby. Dotąd zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 34 mln zł, w tym wątku - na kwotę blisko 5 mln zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza dalszych działań i zatrzymań w tej sprawie. (PAP)
swi/ jann/
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.